Bankamız Yönetim Kurulu'nun 26.02.2024 tarihinde yaptığı toplantıda; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Mart 2024 Cuma günü saat 14:00'de gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center hizmet binasında yapılmasına karar verilmiştir.
2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2023 yılı Denetçi Raporlarının okunması,
4 - 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
7 - Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak 2023 yılı karının dağıtılması hakkında karar alınması,
8 - Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (Ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerleme işlemine ilişkin özel fonun olağanüstü yedek akçelerden karşılanması hakkında karar alınması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
11 - Denetçinin seçilmesi,
12 - 2023 yılında yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi,
13 - Banka'nın 2024 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
15 - Güncellenen Banka Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası hakkında bilgi verilmesi,
17 - Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan ve 31.12.2023 tarihinde sona eren pay geri alım işlemi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Genel kurul iç yönergesi